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ODI境外投资备案

“我在国内有家公司,想要投资国外项目,要如何做?”

发布时间:2022-11-24 阅读:422


如果我们国内企业想要投资境外企业,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外投资(ODI)备案。那么如何申请境外投资(ODI)备案呢?一起去看看吧!

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一、ODI的流程


1.发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

2.商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3.外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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二、发改委所需材料:


1. 核准或备案申报文件;

2. 项目申请报告;

3. 项目申请报告附件:

(1) 投资主体营业执照

(2) 投资主体最新经审计的财务报表

(3) 公司董事会决议或相关的出资决议

(4) 项目尽职调查报告

(5) 投资、并购或合资合作项目,提交中外方签署的意向书或框架协议

(6) 自有资金出境的,提供自有资金证明;

(7) 涉及银行金融的,提供银行出具的含融资金额的意向书

(8) 投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书

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三、商委所需资料:


1. 《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

2. 营业执照复印件

3. 对外投资设立企业或并购相关章程

4. 相关董事会决议或出资决议

5. 最新经审计的财务报表

6. 前期工作落实情况说明

7. 境外投资真实性承诺书

8. 属于并购类对外投资的,还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

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四、境内公司要求:


1、境内公司最好成立满1年以上;

2、审计报告不能出现亏损;

3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,最好高于5%,越高越好;

资产负债率=负债总额/资产总额,最好低于70%,越低越好。


温馨提示:企业境外投资证书的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。

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五、注意事项:


依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度;

1. 投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。

2. 投资敏感行业,如武器制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。

3. 敏感行业目录里的行业,包括房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。


另外,实际操作表明,以下情形也都比较难以备案成功

1.母小子大,如国内投资主体市值几千万,要求 对外投资上亿。

2.快设快出,如新设立企业申请境外投资。

3.有限合伙企业,用有限合伙企业作为境外投资平台。


以上就是关于境外投资的介绍,关于本篇文章内容的不解均可咨询我,想掌握更多行内知识请持续关注哟!


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