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ODI境外投资备案

境外投资要怎么开展,需要什么材料条件?怎么审批?

发布时间:2022-11-22 阅读:431

  很多人都不知道什么是境外投资备案,为什么要办理境外投资备案证书,有了这个证书能做什么?

  首先,如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投资海外项目,想要往国外打钱的话就需要办理境外投资备案,不然银行就不会给您操作打钱。

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  境外投资备案分为两种:

  1.新设。新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求

  2.并购。并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,但是需要出具尽职调查。

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  境外投资备案所需材料

  1、境内投资的主体信息

  2、境内投资主体较近上一年的财务报表

  3、上一年度审计报告;

  4、董事会/执行董事决议;

  5、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

  6、前期工作落实情况说明

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  境外投资备案办理时限:

  一般来说符合条件且资料齐全,备案机关在受理项目备案表之日起7个工作日内向投资主体出具备案通知书,但实际操作中,办理境外投资备案前期工作包括尽职调查、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源证明等,光是资料准备就需要耗费大量的精力,而且对于政策和流程熟悉程度要求非常,如果交由专业的代办机构办理,一般办理时长在1-2个月左右。

  中国境内企业进行对外投资,需要取得三个主管部门的核准、备案或登记。涉及国有企业境外投资行为的,除进行上述一般性的核准、备案及登记外,还需通过国有资产主管部门的项目备案审批。

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  其他注意事项:

  1、境外投资核准文件、备案通知书有效期为2年,如果需要延长有效期的,投资主体应当到期前30个工作日提出延长有效期的申请。

  2、已核准或备案的境外投资以下项目发生变化,投资主体应当提前申请变更:

  (1)投资主体增加或减少;(2)投资地点发生重大变化;(3)主要内容和规模发生重大变化;(4)中方投资额变化幅度达到或超过原核准、备案金额的20%,或中方投资额变化1亿美元及以上;(5)需要对项目核准文件或备案通知书有关内容进行重大调整的其他情形。

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  此外需要注意的是,一些境外直接投资会被严查,比如合伙企业、母小子大、快设快出等。如果没办法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式),以及境外投资项目真实性的,一般很难通过审查。

  当然如果你有想要了解更多的内容,可以联系我,我帮助你们协同处理,争取早点做好备案文件,不耽误公司境外业务的开展。


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