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ODI境外投资备案

境外投资备案(ODI)介绍:政策解读和基本流程

发布时间:2022-11-07 阅读:447


近年来,境外投资不断兴起,很多企业和老板都想要分一杯羹,但是发改委和商务部政策又在限制资金出境,导致境外投资难度进一步加大其实想要“走出去”有很多途径其中ODI是企业最传统使用最广泛的境外投资方式,本文将从政策和办理流程为大家进行介绍,希望对大家有所帮助。

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其中关于ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

 

ODI政策介绍

 

根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节(涉及到国资的企业还要获得国资委的批复)。

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ODI监管架构

 

涉及的政府单位主要有商务部、发改委、外管局:如企业为国资背景则还要涉及到国资委;如企业为特殊行业,比如军工,可能还涉及到安全管理部门;如为基金产品,还应遵守QD产品规则。

 

一、 境外投资审核流程

 

境外投资审核流程主要分为:内部决策——发改委、商务部申报——外汇管理部门申报,各个部门的分工的权限如下:

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• 境外投资分为:核准制和备案制;

 

1)核准制:

适用条件:企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业;

核准机关:国家发改委和商务部。

 

2)备案制:

【适用条件】:核准制以外的投资项目;

【备案机关】:国家主管机关与地方主管机关(工作有划分);

【具体划分】:发改委(国家发改委负责央企,含中央管理的金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业及地方企业但中方投资额 3 亿美元以上的境外投资项目备案,地方发改委负责 3 亿美元以下的地方企业的投资项目备案);商务主管部门(商务部负责中央企业备案,地方商委负责地方企业备案)。

 

境外直接投资投向限制

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境外直接投资投向限制主要为敏感行业限制和敏感地区/国家限制,这块主要规则见于发改委和商务部的发布文件,相应的认定也由该部门进行审核。

 

一般ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。而非重大金额投资或非敏感性投资适用备案制,即履行备案手续即可,而核准制则需要有关部门对是否允许做这类投资进行核准。

 

因此,敏感行业和敏感地区/国家并非指禁止对其投资,而是需要发改委和商务部进行核准。

 

敏感行业:属于我国企业境外直接投资时需要限制的行业,但为限制投资而并非禁止投资!而是无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委核准(但在实操中,一般房地产/体育/娱乐行业ODI都不会通过)

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当然文章篇幅有限,只能整体给大家概括下,如果企业或者老板有此类需求,想要“走出去”,可以联系我们,我们会帮助企业协助办理境外投资备案(ODI

 

 


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