对于很多做境外投资的公司来说，可能前期赶项目就注册了境外公司或开展项目，并没有去做odi备案办理，那么等他们的资金汇出，就出现了不合规，根本无法汇入国内。所以建议做境外生意的老板，一定要重视odi备案办理，这样资金才可以合规出境，项目也不会受到影响。今天这篇文章就重点说一下关于odi备案办理的相关内容。
一、odi备案办理
是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为
二、odi备案办理的禁止情形
1.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规
2.损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系
3.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定
4.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术
三、odi备案办理的条件
1、境内公司必须成立满一年
2、境内公司必须盈利
3、投资款项必须小于盈利
四、odi备案所需材料
1.投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等
2.《境外投资申请表》
3.境外投资相关合同或协议
4.有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料
5.企业营业执照复印件
五、odi备案办理的流程
1、前置程序：内部政策、国资委审批，涉及中央企业。
2、发改委申报：侧重“投资项目”
(1)核准：敏感类，直接间接投资
(2)备案：非敏感类，直接间接投资
(3)报告：大额非敏感类，间接投资
2、商务部申报：侧重"标的公司”、核准(敏感类)、备案(非敏感类)
3、外汇登记：ODI外汇登记/37号文登记
5、驻外使馆登记：中国驻外(各国)大使馆经商处室报到登记
六、odi备案办理的申报方式
1、独立申报
如果是一个独立投资境外公司，就需要向注册地省级境外投资主管部门提出ODI申请。
2、共同申报
共同申报的情况是由由持股比例或投资金额较大的投资者在得到同意后，向主申报人注册地的省级境外投资主管部门提出ODI审批的申请。
3、联合申报
两个以上的投资情况，是需要设立一个有限合伙企业或有限责任公司（简称“联合ODI申报主体”），从而向主管部门递交ODI审批。
七、相关法律责任
切记不要提供提供虚假材料进行申请核准。一旦是虚假材料申请，那么该企业在一年内不得再次申请该项核准。另外，如果企业以欺骗、贿赂等不正当手段获得了备案，那么会撤销该企业境外投资核准，给予警告。
以上就是关于odi备案办理的全部内容，篇幅有限，请持续关注，后续我们会更新相关内容。助力大家尽早完成odi备案办理。
