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ODI境外投资备案

odi备案登记到底是什么?如何申请?

发布时间:2023-10-25 阅读:365

  对于资本的对外投资来说,我国有非常严格的规定,也就是说,如果作为企业,想要做境外生意,赚取利润,就需要要在政策的指导下,合规的办理相关手续,资金才能合法顺利的出境。如果你也在做境外生意,那这篇文章肯定能帮到你!odi备案登记的详细知识分享,不要错过!

odi备案登记

  一、odi备案登记的含义


  odi备案登记是一种跨国投资的形式,涉及投资主体在境外以获取长期经济利益和控制权的投资活动。投资主体不包括境内自然人,但是境内自然人通过其控制的境外企业或香港、澳门、台湾地区企业对境外开展投资的,也须参照相关规定进行ODI备案。

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  二、odi备案登记的申请流程


  odi备案登记涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。


  首先,境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理odi备案登记手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次,发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。最后外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。


  整个流程耗时将近2-3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。需要注意的是:如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。

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  三、odi备案登记的所需资料


  1、境外企业备案上传资料


  (1)《境外投资备案表》(系统里填写,打印加盖公章系统上传)


  (2)营业执照复印件;


  (3)对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);


  (4)相关董事会决议或内部决议;


  (5)前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);境外投资真实性承诺书;


  (6)属于并购类对外投资的,除上述材料外,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》;


  (7)根据真实性审查工作需要,如有其它材料要求,将另行通知。

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  2、境外机构备案上传材料


  (1)《境外机构备案表》(系统里填写上传,打印加盖公章系统上传);


  (2)营业执照复印件;


  (3)设立境外机构的内部决议;


  (4)设立境外机构真实性承诺书;


  根据真实性审查工作需要,如有其它材料要求,将另行通知。


  四、odi备案登记的范围


  境外投资监管的范围是非常宽泛的,而投资主体在境外所进行的投资活动,极大可能被列入ODI的监管范围。所以,在这里也建议各位老板,在进行投资活动时应重视odi备案登记,确保境外投资活动合法、合规!

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  odi备案登记的内容还有很多,不论是基本要点还是一些政策文件,如果你做境外生意一直没有办理odi备案登记,请尽快办理,或者跟我们探讨相关问题。

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