在全球化的背景下，越来越多的企业开始将目光投向海外市场，寻求更多的发展机遇。然而，海外投资涉及到许多复杂的程序和规定，其中之一就是ODI备案登记，这一程序的目的是为了监管和管理海外投资，确保投资的合法性和合规性。境外投资备案是一项备受关注的重要流程，如果业务有这个相关的，请一定认真读下去。
一、什么是ODI备案登记
境外投资备案是指国内企业在经过核准后通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，旨在控制境外企业的经营管理权。以下为两种情况：
二、企业在什么情况下，需办理ODI备案登记？
1.国内公司想要在国际市场上打响名号，就必须考虑进驻海外市场并创建海外公司。这样可以更好地处理海外业务，开拓国际市场，拓展品牌影响力和知名度。不仅如此，还能够降低海外经营风险，并获得更多的商业机会和投资合作。
2.对于有志于成为国际大牌的企业来说，创建海外公司已经成为了不可或缺的选择。
3.企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作。
4.国内企业在海外设立子公司后，如果决定将其作为外资企业重新回到国内市场，就需要开设银行外汇账户。
5.这样的做法不仅有助于在国内市场中顺利开展业务，还能够更好地管理和运营资金。所以，如果您是一家拓展海外市场的企业，在回到国内市场时，务必要注意开立银行外汇账户的必要性和重要性。
6.国内企业同国外公司有合作的项目或业务。
7.作为内地公司，若想与海外子公司开展业务往来，就需要为其银行账户付激活款。这一步骤显得极其重要，因为只有在账户激活后，双方才能顺利进行资金结算和转移。
三、ODI备案登记需要向哪些监管主体进行申报？
1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。
四、ODI备案登记的流程和时间
第一步，注册标的公司，同时准备备案材料；
第二步，把资料提交商务部和发改委进行核准或备案；
第三步，拿着证书到银行做外汇登记；
第四步，资金合规汇款至标的公司。
ODI办理时间：一般2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。
五、ODI备案登记项目审查
监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形：
1、对于在境外投资新设主体，由于在提交ODI备案申报时，境外子公司还未注册或者已注册但尚未开始运营，监管部门通常要求境内主体提供详实可信的可行性研究报告，说明实际运营需求。
2、对于并购或增资存续中的境外主体，监管部门则主要关注该现存境外企业的尽职调查报告，并核实境内主体与境外企业之间的业务关联性，是否具备合理性并符合基本的商业逻辑。
3、无论是新设主体还是存续主体，监管部门对境外投资项目审核的最终落脚点仍是项目本身是否符合国家整体的经济安全利益及产业政策导向。
对于敏感性行业及领域，如房地产和酒店、娱乐业、体育俱乐部等，因其标的价值评估困难或存在较大的套利风险，监管部门持谨慎态度；而对于非敏感行业的境外投资项目，监管部门则会关注投资项目对国民经济可持续发展、产业结构优化的意义，如能否促进出口、获取具有比较优势的技术、带动优势产能、创造就业等。
以上就是关于ODI备案登记的全部内容，后续还会更新，请持续关注。
