近几年，中国企业在境外投资的业务越来越多，这个时候，国家商务部和发改委也出台了许多政策，来有效规范企业境外投资或上市的行为。针对想要在境外做投资的企业，就必须在政策指导下合法有序的操作，向有关部门进行备案，odi备案登记就是一种常见且合法途径。如果你也有境外生意，但是对odi备案登记并不了解，那这篇文章你一定别错过！
一、odi备案登记的优势
合规性保障
ODI备案是符合中国法律法规的必要步骤，企业进行ODI备案可以保障其投资行为的合规性，避免因违规而面临的法律风险。
便于监管
ODI备案可以为国家外汇管理局提供投资信息，并便于对境外投资进行监管和管理，保障国家外汇储备的稳定和安全。
提高企业信誉度
企业进行ODI备案可以向监管部门和社会公众展示其遵守法律法规、守信经营的态度，提高企业的信誉度和形象。
便于资金管理
ODI备案可以为企业在境外投资的资金管理提供便利，有助于企业合理规划资金使用和风险控制。
促进境外投资
ODI备案可以促进企业的境外投资，为企业拓展国际市场和寻找新的发展机遇提供支持。
二、odi备案登记的所需材料
1、境内企业的营业执照与全体股东签字盖章
2、对外投资设立企业或并购的相关章程
3、相关的董事会决议或出资决议
4、境内公司上一年度的审计报告
5、境内公司余额证明(大于投资额)
6、境内企业股权穿透图
7、前期工作落实情况说明(包括:境外投资备案可研报告、投资资金来源情况说明，投资环境分析评价，境外企业尽职调查报告等)
8、境外投资真实性承诺书
三、odi备案登记的风险警告
在实际操作中，以下境外投资行为通常被认定为“异常情况”：
1、为实现境内资产迅速对外转移出境，部分投资人设立一个“空壳公司”作为投资主体专门进行境外投资，该投资主体在资金顺利出境后可能通过减持或其他手段退出投资项目，达到“快设快出”的目的，致使投资主体的设立成为境外投资流程中的工具。
2、“母小子大”，即：部分企业在境外的实际投资规模远大于投资主体——境内母公司的注册资本，母公司财务报表反映的经营状况难以支撑其在境外投资的子公司。
3、部分企业的实际境外投资项目与其境内母公司的主营业务相去甚远，不存在任何相关性。
4、部分企业投资人民币的来源异常，涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。
需要证明投资资金来源真实合规的支持性文件，比如通过提供银行存款证明、审计报告、资产评估报告、银行出具的含融资金额的意向书(涉及银行融资的)等，尽量证明投资资金的真实来源。
以上就是关于odi备案登记的全部内容，想要了解更多可以持续关注，我们也会准时更新。
