有些企业在申请odi备案登记时屡次遭拒或者不被受理，今天我就给大家讲下odi备案登记的审查重点，在准备申请资料时需要着重注意这几方面。
一、合格的odi备案登记项目
如何才能成为符合当前监管规定、满足投融资条件的“合格”ODI项目？对此，银行可以通过“一核两查”做出判断并进行选择：
“一核”是：审核企业是否具备对外直接投资的资格。除了严格审核监管部门向其颁发企业境外投资证书等批准文件外，，需要进一步核实该类批准文件的时效性，并确保办理业务所需材料的真实与完整、合法与合规。
“两查”是：
（1）查询境内企业以前年度直接投资存量权益数据；
（2）查询外汇局资本项目信息系统，确保企业当前状态未被业务管控。
二、境外投资ODI的项目分几类？
境外投资项目分为鼓励类、限制类和禁止类，进一步引导和规范企业境外投资方向。
鼓励类：基础设施业、产能和装备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业、带一路投资。
限制类：房地产业、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部。
禁止类：涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的、运用我国禁止出口的技术、工艺产品等行业、危害国家利益和公共安全的。
三、odi备案登记的审查
监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形：
对于在境外投资新设主体，由于在提交ODI备案申报时，境外子公司还未注册或者已注册但尚未开始运营，监管部门通常要求境内主体提供详实可信的可行性研究报告，说明实际运营需求。
对于并购或增资存续中的境外主体，监管部门则主要关注该现存境外企业的尽职调查报告，并核实境内主体与境外企业之间的业务关联性，是否具备合理性并符合基本的商业逻辑。
无论是新设主体还是存续主体，监管部门对境外投资项目审核的最终落脚点仍是项目本身是否符合国家整体的经济安全利益及产业政策导向。
对于敏感性行业及领域，如房地产和酒店、娱乐业、体育俱乐部等，因其标的价值评估困难或存在较大的套利风险，监管部门持谨慎态度；而对于非敏感行业的境外投资项目，监管部门则会关注投资项目对国民经济可持续发展、产业结构优化的意义，如能否促进出口、获取具有比较优势的技术、带动优势产能、创造就业等。
四、odi备案登记中敏感国家和地区？
1.与我国未建交的国家和地区；
2.发生战争、内乱的国家和地区；
3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；
4.其他敏感国家和地区。
需要说明的是，敏感国家和地区、敏感行业并非完全禁止投资，而是需要发改委和商务部进行审查核准。国务院针对境外投资方向提出了指导意见，明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况，通过“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向。
以上就是关于odi备案登记的全部内容，后续还会继续更新。
