资金合法出境攻略！ODI模式知多少？
2016 年 12 月 6 日，外汇局发布了《发展改革委等四部门就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答记者问》，外汇局和人民银行调整资金出境监管工作流程，资金出境的监管风险升级。
根据 2017 年 1 月 26 日，外汇局发布的《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发[2017]3 号）文件，资金出境要加强真实合规性审查。在目前的监管态势下，资金出境的难度加大。
2017 年 8 月 18 日，国务院发布《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74 号），对境外投资方向提出了指导意见，并明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况，通过「鼓励发展+负面清单」模式引导和规范企业境外投资方向。
本文简单梳理了通过ODI（境外直接投资）模式进行境外投资的基本流程，希望可以给大家很多帮助。
首先我们要知道，ODI，即境外直接投资（Overseas Direct Investment），是企业使用最普遍的境外投资方式。
简单说一下ODI，它是指国内企业在经过相关部门的核准和备案后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权的投资行为。
根据相关法规，境内非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）。
境外直接投资投向的限制，主要为敏感行业限制和敏感地区/国家限制，主要规则见于发改委和商务部的发布文件，相应的认定也由该部门进行审核。敏感行业和敏感地区/国家并非指禁止对其投资，而是需要发改委和商务部进行核准。
ODI审批流程：
发改委核准或备案（一般20个工作日左右）。
如果你申请的时候项目报告或者附件不齐全或不符合规定要求的，国家发改委在5个工作日内一次性告知申报单位予以补正。
2.商务部核准或备案（一般2个月，可加急处理）
实践中，商务部门的核准或备案和发改委的核准或备案可以同时进行。
3.外管局备案（银行放外汇）
实践中，多数境内银行均可办理直接投资外汇备案登记。
