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ODI境外投资备案

ODI境外投资备案需要向哪些监管主体进行申报?

发布时间:2023-09-26 阅读:363

  随着中国经济的快速发展,境内企业不断发展壮大,大量资本的累积让企业开始寻求更多的境外优质资源与机会。与此同时,国家政策也不断调整支持,我国境外投资整体也迎来了更加开放、稳健的发展态势,因此让优质资本“走出去”,成为当前的大热趋势。

ODI境外投资备案

  中国在资本对外投资方面有严格的管控,因此需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境,这时,企业需要做些什么准备呢?其中最常见的方式就是做ODI境外投资备案


  一、ODI境外投资备案需要向哪些监管主体进行申报?


  境外直接投资(Outbound Direct Investment,以下简称“ODI”),指国内企业(不包括港澳台)、团体在经过相关部门的核准后,直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。


  也就是说,内地企业如果要投资港澳台地区以及其它国家和地区的企业时,无论是新设立公司还是并购股权,只要是涉及直接或者间接取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权时,就需要进行境外投资备案(即ODI备案)。

ODI境外投资备案

  根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号,以下称11号令)第二条:


  外投资是指中华人民共和国境内企业(以下称投资主体)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

ODI境外投资备案

  1、商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。


  2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。


  3、外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。


  其中,发改部门与商务部门的核准或备案为平行关系,由境内企业分别根据拟出境的资金投资背景向监管部门申请,无先后顺序。而属于核准、备案管理范围的投资项目,投资主体在取得有效核准文件或备案通知书之前,外汇管理、海关等有关部门不予办理相关手续,金融机构不予办理相关资金结算和融资业务,这就意味着通过发改部门和商务部门的核准或备案程序为外汇登记、资金汇出的前置条件。

境外投资备案

  二、ODI境外投资备案的流程和时间


  第一步,注册标的公司,同时准备备案材料;


  第二步,把资料提交商务部和发改委进行核准或备案;


  第三步,拿着证书到银行做外汇登记;


  第四步,资金合规汇款至标的公司。


  ODI办理时间:一般2-3个月,办理完成后,可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

境外投资备案

  以上就是关于ODI境外投资备案的全部内容,希望可以帮到大家。

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