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ODI境外投资备案

ODI境外投资备案个人怎么办理?

发布时间:2023-08-16 阅读:358

  我们普通人也可以做ODI境外投资备案但是只能是以投融为目的以及持有合法的境内企业资产才可以,如果在境外投资首选要办理ODI境外投资备案,申请一段时间后还要在境内企业注册的银行办理外商直接投资外汇登记手续才行!

ODI境外投资备案

  因为我国在资本对外投资方面有严格的管控,而企业如果想对外进行投资,赚取利润,则是需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境。而ODI境外投资备案就是其中一个最常见的方式。


  一、个人境外投资如何开设ODI境外投资备案?


  个人直接境外投资备案需要以企业名义投融资企业办理境外投资备案。虽然境外投资备案不能以个人名义办理,但并不意味着个人不能在境外投资。国家发改委允许境内自然人在境外投资。商务部对境内自然人在境外投资没有规定。外汇管理严格限制境内自然人在境外投资。但仅限于境内个人通过境外特殊目的融资和回程投资,境内个人参与境外上市公司员工持股计划和认股期权计划。

ODI境外投资备案

  二、先注册境外公司能不能补办ODI境外投资备案?


  根据相关主管部门的规定,先境外注册好公司之后是无法办理ODI补登记的,但是也不是完全不可能补办的,这要看境内的公司是在哪个城市、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况,具体的补办解决方案需要详细的了解其境内境外的具体情况才能出具。

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  三、ODI境外投资备案流程


  1.发改委备案—要去公司注册地所在商务局发改委进行备案。


  2.商务部备案发证—将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案,完成后即可获得境外投资证书。


  3.外汇管理局备案—银行放外汇,外管局监管,投资金额500万美金以上的,需要外管部门汇报。外管部门审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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  4.境外投资登记—投资国当地进行的备案登记。


  开拓海外市场,很多中资企业会注册境外公司,搭建离岸架构,或进行返程投资,经营过程中由于各种原因会需要注销海外公司。海外公司若办理了ODI境外投资备案,那么还需要申请注销登记,以下看看如何注销ODI境外投资备案?


  四、ODI境外投资备案注销条件


  1、境外子公司要办理注销,所有的海外事宜不再经营,要办理注销,此时企业境外投资备案证书也是需要办理注销事宜的;


  2、境外子公司的股份要转让给其他海外的公司或者海外的个人,中国大陆的企业不再持有境外公司的股份。

ODI境外投资备案

  在这里也提醒大家,如果海外公司不再进行相关经营活动,中国企业也需要注销其在中国的ODI境外投资备案信息。从而避免不必要的法律风险和罚款。而且,如果不申请注销境外投资备案登记将会影响企业下一次办理ODI境外投资备案。

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