近几年，政府出台多项政策规范企业境外上市和投资，要求企业在政策指导下进行合法有序操作，境外投资备案就是常见的方式之一。ODI备案登记是一项备受关注的重要流程，大家都想知道该如何具体操作。今天我将为您详细解释ODI备案登记，让您更加深入了解这个过程。
一、ODI备案登记的备案/核准要求
境外直接投资(Overseas Direct Investment，“ODI”），是指我国境内企业（即“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
现行的中国法律法规体系下，境外直接投资主要涉及三个部门的备案或核准、登记，即发改、商务以及外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以同时启动、分别报送。
二、ODI备案登记的申报主体
1、独立申报
独立申报方式中，单个境内机构投资者作为申请人，其自身须满足ODI审批的各项条件并须向主管部门提供各项申请资料。
下列问题需要重视：境内机构投资者的资金来源真实性和合规性，如要求境内机构提交最新经审计的财务报表、自有资金证明等；境内机构投资者穿透后的自然人持股情况；境外投资的真实性，如要求境内机构境外投资真实性承诺书、前期工作落实情况说明，涵盖尽职调查报告、可行性研究报告等。
三、在什么情况下，需办理ODI备案登记？
1.国内公司想要在国际市场上打响名号，就必须考虑进驻海外市场并创建海外公司。
2.企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作。
3.国内企业在海外设立子公司后，如果决定将其作为外资企业重新回到国内市场，就需要开设银行外汇账户。
4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务。
5.作为内地公司，若想与海外子公司开展业务往来，就需要为其银行账户付激活款。
四、忽视ODI备案登记的风险
1.未取得备案通知擅自实施投资，监管机关将责令终止项目，并依法追究相关刑事责任。
2.投资资金无法通过银行以外汇形式汇出
3.金融企业无法为未取得备案通知书的项目进行融资或担保
五、适用于ODI备案登记的投资活动
1.获得境外土地所有权、使用权等权益
2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益
3.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益
4.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益
5.新建或改扩建境外固定资产
6.新设境外企业或向既有境外企业增加投资
7.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产
ODI备案登记的内容还很多，今天就先聊到这里，希望对大家有帮助。
