前段时间有位客户找到我，想要抓紧办理ODI备案，说不办理要承担很多后果。确实如此，今天我们就一起去看看，ODI备案有什么优势呢，有哪些需要注意的事项？申请需要什么资料？
境外投资ODI备案优势：
1.企业境外上市，无合规风险和障碍
2.国内资金合规处境，海外利润合规入境
3.国家机关权威批文，有效期两年，可延期
4.越早办理，越早有主动权和优先权，减少风险
为什么要申请境外投资ODI备案？
我国法律规定：境内个人及机构未经备案及审核，不允许直接持有境外公司的股权。
在社会中，确实有很多个人及公司，未经备案及审核，直接设立海外公司，直接持有境外公司的股权，这个是不合规的，暂时没有被严肃追究。但是涉及较大的国内资金去海外实际投资，没有ODI备案，资金无法通过银行合规转到境外，后续较大的投资回报要合规回流，也会面临重重困难。
特别是对于上市公司，或者有融资及上市需求的企业来说，未提前申请ODI备案而设立海外公司，会涉及合规上的重大瑕疵，影响后续的业务开展。
简单来说：内地公司投资中国港澳台或者其他国家的境外公司，办理境外投资备案ODI的手续之后，就可以按照投资额把内地资金，直接汇到境外公司。同时，这家境外公司经营的盈利，也可以随时汇回大陆公司，没有额度限制。
申请境外投资ODI备案的注意事项？
1.境内公司成立>1 年；
2.净资产回报>5%；
3.资产负债率<70%；
4.审计报告不能亏损(净资产>投资额）；
5.境内主体行业与境外公司行业 :
6.不能是房地产、影城、娱乐业、 体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等。
不过具体案例需要具体分析，每个项目都有少许不同，想深入了解可以联系我哦。
企业申请 ODI，需要的资料约十几二十份，主要有以下 3 种：
1.境外企业名字与章程
2.境内企业资信证明（存款证明）
3.境内企业审计报告（审计报告必须盈利）
不做ODI备案还有很多无法设想的后果!
1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。
4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；
5.无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。
申请ODI的时间一般约两个月，所需材料十分多，因此想要申请成功并不容易。以上就是关于境外投资ODI备案的一些讲解啦，希望能够帮助到大家。专业事请交给专业的人，如果你有相关疑问欢迎联系。
