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ODI境外投资备案

我的ODI备案证书遗失了,可以申请补办吗?有哪些注意事项呢?

发布时间:2023-06-09 阅读:391

  近期有一些之前申请过ODI备案的老板和管理者找到我,问关于ODI是不是可以补办。如果企业后续还要做对外投资,那就需要办理合规的手续,这个时候境外投资备案就需要办理了。接下来我们一起来看看关于ODI备案证书补办的相关事宜。


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  企业一般丢失的证书都是商务部门颁发下来的《企业境外投资证书》,这种情况是无法补领证书的,只能重新办理,而且能不能办理还需要注意以下两点

 

  1、对于丢失证书的企业,主管部门需要认真审核境外企业经营情况,无违规行为后才可以进行办理登记手续。

 

  2、需要准备和撰写好相关申请补登记的专页材料,其中包含境内投资的主体信息、境内投资主体较近上一年的财务报表、上一年度审计报告、董事会/执行董事决议、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、环境等尽职调查结论)、工作落实情况说明等。

 

  那么,ODI备案在什么情况下可以后补?

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  已经在运营的境外公司无法后补。如果境外的公司没有开户,也没有运营等等,没有实际业务的发生,可以尝试补做ODI,不同城市要求会有所区别。

 

  先注册境外公司能不能补办ODI?

 

  相关的主管部门在审批时有明确的要求,境外子公司注册时间不得早于ODI通知书出具之日,但是,由于企业自身对境外投资事项的不熟悉,已经先注册了境外公司,那么,这种情况能不能补办ODI登记呢?

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  根据相关主管部门的规定,先境外注册好公司之后是无法办理ODI补登记的,但是根据我们多年来办理ODI的经验,也不是完全不可能补办的,这要看境内的公司是在哪个城市、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况,具体的补办解决方案需要详细的了解其境内境外的具体情况才能出具。

 

  补办的ODI备案,后续进行融资上市是否能通过?

 

  如果是后续想要融资上市的企业,不建议这样操作,ODI证书上面是有核准发证日期的,境外公司注册证明书上也是有日期的,一核查就能发现注册流程是颠倒过来的,这个不合规的瑕疵点是会一直存在的,融资上市对于合规性的要求很高,后续大概率是会被质疑。

 

  ODI备案办理流程:

 

  符合条件的境外投资项目备案申请人须填写并上报自贸试验区境外投资备案表:

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  1.备案申请人营业执照、公司章程或合伙协议董事会决相关的出资

 

  2.证明中方及合作外资产、经营和资信情况的文件

 

  3.投标、购并或合资作项目,中外方签署的意向书框架协议等文件

 

  4.根据有关规定,应提交的其他相材料。

 

  ODI备案所需资料:

 

  1.营业执照副本

 

  2.外方公司章程原件

 

  3.审计报告

 

  4.前期工作落实情况说明

 

  5.股东、法定代表人的身份证复印件

 

  6.国外公司的名称,地址,董事信息

 

  7.资信证明

 

  不论是首次办理还是补办ODI证书,都是需要一个材料的准备过程以及流程的,如果实在着急办理可以私聊我委托办理。


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