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ODI境外投资备案

境外投资备案的申请指南

发布时间:2023-03-28 阅读:416

  境外投资指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保,获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。

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  进行境外投资的投资主体,包括两大类。

  一是中国境内的各类法人,包括各类工商企业、国家授权投资的机构和部门、事业单位等,这些机构属于中国境内的法人机构,受中国内地法律的管辖约束。

  另一类是由国内投资主体控股的境外企业或机构,境内机构通过这些境外企业或机构对境外进行投资。这些境外企业或机构不属于中国内地的法人机构,不受内地相关法律的制约,但境内机构通过这些境外机构向境外进行投资时,仍然需要按照国内有关企业投资项目核准的政策规定,履行相应的核准手续。与国际惯例相同,在国内具有投资资格的自然人也可在境外投资。

  适用于境外投资项目核准的投资地区,不仅包括外国,也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资,均为境外投资。

  包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资,也包括收购、合并、参股、增资扩股等权益投资活动,同时也包括对境外投资提供担保的行为。

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  境外投资的直接体现,是获得了对境外资产或经营活动的所有权、经营管理权及其他相关权益,如收益分配权、资产支配权、资源勘探或开发权等。境外投资的目的,是为了在境外进行生产、销售、经营或研发,也可以是为了在境外进行融资。

  境外投资的行业领域,可涉及中国国内法律允许投资的国民经济各领域。

  一、境外投资备案条件

  1、公司成立满一年,要有实际经营,有盈利。

  2、资产负债率低于70%。

  3、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

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  二、境外投资备案所需资料

  1 经审计的财务报表

  2 企业营业执照

  3 境外公司章程

  4 银行存款

  5公司公章

  6股东、法定代表人身份证

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  境外投资备案程序

  境内投资主体在办理对外投资备案或核准手续时,需提交以下材料:

  1、《境外投资备案表》;

  2、国内营业执照复印件;

  3、对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);

  4、相关董事会决议或出资决议;

  5、最新经审计的财务报表(全套);

  6、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);

  7、境外投资真实性承诺书(有模板);

  8、属于并购类对外投资的,还需提交《境外并购事项前期报告表》

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  以上就是我给大家总结关于境外投资备案的指南,鉴于资料准备以及审查的繁琐性,任何需要办理的地方可以随时联系我。


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