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ODI境外投资备案

办理境外投资备案你准备了多少?

发布时间:2023-03-27 阅读:359

  关于“境外投资备案”,简单来说,就是国内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及其他国家和地区,新设立企业或并购企业股权,这都属于境外投资,所以都要依法遵守《企业境外投资管理办法》的规定。

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  下面给大家介绍一下境外投资备案如何办理吧。

  境外投资备案需要提交的材料:

  1. 境外投资备案申请表;

  2. 投资主体身份文件,如营业执照等;

  3. 公司董事会决议或相关的出自决议;

  4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件(如经审计的财务报表等);

  5. 投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或构架协议等文件;

  6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

  以上材料均为复印件,需加盖申请企业公章。在资料齐全的情况下,一般40个工作日可完成备案申请。

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  办理时需要注意的事项:

  1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

  a.投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。

  b.投资敏感行业,如武器制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。

  c.敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

  如果不做境外投资备案,有什么后果?

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  境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易,应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的,应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。

  1.投资主体中止或停止实施、处以警告

  依据《企业境外投资管理办法》规定,如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的,由核准、备案机关责令 投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人 处以警告构成 犯罪的,依法追究刑事责任。

  2.提供融资、担保的依法依规处罚

  金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的,由国家发展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

  3.更现实的后果是外汇进出受限

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  如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将 无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。

  备案有什么优势?

  l资金合规出境无风险。

  l企业境外上市无合规障碍。

  l享有商务及发改系统两大批复证书,有效期两年,且可延期。

  l越早获得批复,越早出资,越早获得境外投资主动权与优先权。

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  综上所述,境外投资备案(ODI)是境内企业对海外进行合规投资的必要审批程序,对于企业投资运营海外公司具备一定的优势。所以如果有办理需求可以联系我。


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