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ODI境外投资备案

境外投资备案(ODI备案)超全所需材料!

发布时间:2023-03-02 阅读:401

  今天这篇文章是主要给大家整理有关境外投资备案需要的材料,当然如果有问题可以联系我。

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  什么样的行为需要进行ODI备案(境外投资备案)?

  中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经理管理权及其他相关权益的投资活动。

  前款所称投资活动,主要包括点不限于下列情形:

  (一)获得境外土地所有权、使用权等权益;

  (二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

  (三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

  (四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

  (五)新建或改扩建境外固定资产;

  (六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

  (七)新设或参股境外股权投资基金;

  (八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

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  境内公司要求:

  1、境内公司最好成立满1年以上;

  2、审计报告不能出现亏损;

  3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,最好高于5%,越高越好;

  资产负债率=负债总额/资产总额,最好低于70%,越低越好。

  温馨提示:企业境外投资证书的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。

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  ODI备案所需材料

  1、发改委备案请示文件:

  2、境外投资备案表;

  3、营业执照复印件;

  4、境外投资真实性承诺书;

  5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议,

  6、项目背景说明;

  7、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

  8、资金证明(存款证明原件);

  9、审计报告。

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  境外投资备案申报流程:

  (一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  (二)商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

  (三)外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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  通过上面的分析,我们可以清晰的了解到,资金合法合规的出境,是境内机构在“走出去”的过程中很重要的一步。

  近年随着我国经济的快速发展,境内企业不断发展壮大,积累了大量的资本,企业都希望能从境外获取更多的资本,因此选择对外进行投资,赚取利润。由于我国在资本对外投资方面有严格的管控,因此需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境,这个时候大家都不约而同的选择去做境外投资备案,以上也是给大家整理的相关材料,如果你还有不明白或者没时间做资料整理,也可以联系我协助办理。


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