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ODI境外投资备案

哪些企业申请ODI具有优势?有哪些优势呢?

发布时间:2023-02-22 阅读:381

  国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

  根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

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  申请ODI备案对企业的要求

  1、境内公司最好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案);

  2、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;

  3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,最好高于5%,越高越好;

  4、资产负债率=负债总额/资产总额,最好低于78%,越低越好;

  5、股东背景、资金来源必须真实、合法。

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  ODI备案申请的优势

  1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境,境外获取外币的目的;

  2、开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度;

  3、方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本;

  4、提高国内企业形象,增加企业附加价值;

  5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息;

  6、有效利用两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒;

  7、统筹境内外企业发展,优化资源配置;

  8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

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  ODI备案申请的注意事项

  1、一般情况下,发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行,主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

  2、如果想要提高ODI备案的成功率,则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

  3、境内企业在境外成立空壳公司,不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。

  4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准,具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

  5、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见,根据修改意见,对递交材料进行修改和完善。

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  境外投资备案ODI申请报告

  至少包含以下要素:

  1、投资主体情况

  2、项目情况,包括项目名称,投资目的地,项目主要内容和总体规模,中方投资额、资金来源、股权结构等等

  境外投资备案审批资料准备起来非常复杂繁琐,需要撰写极为专业的申请报告,我可以协助客户制作申报材料,以及协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序,取得境外投资证书及发改委备案通知书。

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  根据境外投资备案(ODI)的合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间汇总,快则1个月左右,慢则2-4个月。


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