之前有个朋友做境外投资,一直没办ODI备案,这不惹上了麻烦,准备补办手续,其实,我国在资本对外投资方面有严格的管控,企业如果想对外进行投资,赚取利润,是一定需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境。这个时候不要想着逃避,一定要办理境外投资备案(ODI)。那么今天来说一下能否补办ODI备案及相关问题。
ODI境外投资备案证书不慎丢可以补登记吗?
企业一般丢失的证书都是商务部门颁发下来的《企业境外投资证书》,这种情况是无法补领证书的,只能重新办理,而且能不能不能办理还需要注意以下两点∶
1.丢失证书的企业在补登记重新办理OD境外投资备案证书之前,需要认真审核境外企业经营情况,无违规行为后才可以进行办理登记手续。
2.企业ODI境外投资备案补登记重新办理ODI境外投资备案之前,需要准备和撰写好目关申请补登记的专页材料,其中包含境内投资的主体信息、境内投资主体较近上一年的财务报表、上一年度审计报告、董事会/执行董事决议、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、环境等尽职调查结论)、工作落实情况说明等。
ODI备案在什么情况下可以后补吗?
已经在运营的境外公司无法后补。如果境外的公司没有开户,也没有运营等等,没有实际业务的发生,可以补做ODI备案。前提是之前的境外公司股东是大陆公司,不是自然人。
先注册境外公司能不能补办ODI?
相关的主管部门在审批时有明确的要求,境外子公司注册时间不得早于OD境外投资备案通知书出具之日,但是,由于企业自身对境外投资事项的不熟悉,已经先注册了境外公司,那么,这种情况能不能补办ODI备案登记呢?
根据相关主管部门的规定,先境外注册好公司之后是无法办理OD境外投资备案补登记的,但是根据我们多年来办理ODI境外投资备案的经验,也不是完全不可能补办的,这要看境内的公司是在哪个城市、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况,具体的补办解决方案需要详细的了解其境内境外的具体情况才能出具。
想要了解ODl境外投资备案补办登记的详细流程、条件及所需材料,尽快拿到ODI境外投资备案证书的企业,可以直接咨询我们,我们会根据每一个企业的具体情况,出具详细的解决方案。
同时,也在这里提醒一下各位想要到港澳台或者国外进行新设子公司、并则、参服等境外投资的小伙伴们,随着OD境外投资备案证书审核的老师越来越专业,审批标准越来越高,要合规合理的从事境外投资,实现资金自由进出入境的,一定要先办理ODI境外投资备案证书,避免不必要的烦恼。
补办的ODI备案后续进行融资上市是否能通过?
如果是后续想要融资上市的企业,不建议这样操作,ODI证书上面是有核准发证日期的,境外公司注册证明书上也是有日期的,一核查就能发现注册流程是颠倒过来的,这个不合规的瑕疵点是会一直存在的,融资上市对于合规性的要求很高,后续大概率是会被质疑的。