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ODI境外投资备案

深圳公司做境外投资业务要注意什么?怎么申请ODI备案?

发布时间:2022-11-25 阅读:470

    中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定,注册在中华人民共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,需要遵守《企业境外投资管理办法》。

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  简而言之,国内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及其它国家和地区,新设立企业或并购企业股权,都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资,需要实行备案管理。

  所以说,如果深圳公司想要注册国外公司,做投资项目,一定是需要先获得一个境外投资备案(ODI),获得资质后才可以进行投资。那么你对境外投资备案(ODI)又了解多少呢?你知道如何申请境外投资备案(ODI)吗?知道做些什么才能够获得境外投资备案(ODI)这个资质吗?

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  境外投资备案(ODI)流程:

  1、需先在商务部(深圳需要在经贸委和商务部)系统提交相应的公司信息,并准备相应的资料。

  2、准备相应纸质资料(所有纸质资料需国内公司盖章)递交至经贸委窗口,等审核通过后领取证书,证书颁发后两年内将投资款汇至境外,办理备案核准以后需每年进行年报。

  3、领取证书后会同时领取一份报到表,报到表需要在中国驻被投资地大使馆进行报到登记。报到表需大使馆盖章后将回执交回经贸委。

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  前期工作落实情况说明材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性,因此,前期工作落实情况说明材料的详实、完备,是提高项目核准/备案办理效率和成功率的关键。

  需要注意的是,一些境外直接投资会被严查:如:合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式),以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。

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  有的朋友之前还会问:我的企业有多个项目要分批多次将资金由境内投资到境外而产生利润,这种情况下本次做了ODI备案,下次还需要再去商委、发改委做备案吗?

  答案是:只要境内资金要出境,就必须进行ODI,不是说你的企业做了一次ODI就可以以后任意的进行境内境外的资金往来了。因为新政策的精神是对资金的出入境态度是“控流出、扩流入、降逆差”。

  但是如果在境外设立一个投资主体,通过境外的投资主体对VIE的企业进行投资的,则不受此限制。

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  经过以上这些步骤,企业就可以获得境外投资备案,可以投资国外企业了,只不过需要注意一个问题,那就是境外投资备案也是保质期的,到期之后企业需要重新申请,否则就不能再继续进行境外投资活动了。

  投资国外企业是现在企业想要进军国外的一个很好的方式,让国外企业成为企业进入当地市场的过渡,那么企业就一定要先把境外投资备案拿到手,就算是不投资国外的其他企业,想要投资国外自己的企业,也是得先申请境外投资备案的,可见境外投资备案的重要性。


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