随着我国对“一带一路”沿线国家投资，跨国资金合规越来越重要，小编下面为大家分享关于ODI境外投资备案流程和实操过程的问题解决办法，为后续您做资金合规ODI备案作参考。
一、ODI境外投资备案的项目分几类？
境外投资项目分为鼓励类、限制类和禁止类，进一步引导和规范企业境外投资方向。
1.鼓励类：基础设施业、产能和装备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业、带一路投资。
2.限制类：房地产业、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部。
3.禁止类：涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的、运用我国禁止出口的技术、工艺产品等行业、危害国家利益和公共安全的。
二、ODI境外投资备案需要向哪些监管主体进行申报？
1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。
三、ODI境外投资备案的流程和时间
1.注册标的公司，同时准备备案材料；
2.把资料提交商务部和发改委进行核准或备案；
3.拿着证书到银行做外汇登记；
4.资金合规汇款至标的公司。
四、ODI境外投资备案管理标准
发改部门、商务部门针对企业境外投资项目的审核包括“核准类”及“备案类”两种管理方式，涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。
1、敏感国家和地区是指：
（1）与我国未建交的国家和地区；
（2）发生战争、内乱的国家和地区；
（3）根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；
（4）其他敏感国家和地区。
需要说明的是，敏感国家和地区、敏感行业并非完全禁止投资，而是需要发改委和商务部进行审查核准。国务院针对境外投资方向提出了指导意见，明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况，通过“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向。
2、履行备案/核准手续的阶段
在现行的境外投资实践中，境内投资企业需分别向国家发改委及商务主管部门进行备案或核准申报，在通过审批获得发改委《境外投资项目备案通知书》、以及商务部《企业境外投资证书》后，境内企业才可到银行办理境外直接投资的外汇登记和资金汇出。整体办理时间约需要2-3个月，具体以各项目审批时间为准。
投资企业应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。所谓“项目实施前”，是指投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益或提供融资、担保之前。
以上就是关于ODI境外投资备案的相关内容，希望可以帮到大家。
