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重要攻略|关于ODI备案你了解哪些?

发布时间:2022-08-10 阅读:637

平时在接触客户的时候,我们会被问到中国企业公司如果想在境外进行投资成立分公司或者子公司应该履行什么样的境内备案手续呢?

 

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图源|知乎股权投资研究员

 

很多公司虽然在自己本身的领域做的非常出色,但对于境外投资却了解甚少,金中集团在此为大家科普一下:

 

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图源|百度

 

一、首先我们需要知道哪些公司必须ODI备案?

 

1 跨境电商

2 海外税筹

3 BVI投资等

4 跨境合作

5 跨境加上商会

6 海外上市(红筹 VIE架构)

7 成立海外子公司开展业务

8 四年以前有过投资未办证书

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图源|百度

 

二、被密切关注的几类境外投资业务有什么?

 

 1. 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资;

 2. 大额非主业投资;

 3. 有限合伙企业对外投资;

 4. 账户快设快出;

 

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图源|百度

 

三、最重要的境外投资备案项目审批流程:

 

通过之前的文章,我们了解到在做境外投资之前需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称“发改部门”)的核准或备案、商务部或地方商务部门(下称“商务部门”)的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称“外管部门”)的外汇登记程序(37号文登记)201561日后,外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

 

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图源|百度

 

之后需要按照以下几个步骤进行操作:

 

 1)报送项目信息申请项目前期费用汇出:发改部门,外汇部门;

 

 2)签署法律文件(如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等):交易方之间;

 

(3)发改部门核准或备案:国家或地方发改委;

 

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图源|百度

 

 4)商务部门核准(敏感类)或备案(非敏感类):商务部或地方商务部门;

 

(5)外管部门ODI外汇登记/37号文登记 :地方外管局。

 

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图源|百度

 

总而言之,对于境内资金投资境外项目的性质,不仅要根据投资项目的风险等级进行相应权利层级的审批,也需要考虑该境外投资项目是否与中国已签署的国际条约和协议产生冲突。由于境内资金向境外投资审批过程繁杂,且限制条例较多,因此建议大家选择专业且有责任心的企业服务提供商协助您办理相关事项,无疑是最好的选择。

 

 

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图源|百度

 

 

相关政策:

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》 汇发[2009]30

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 汇发[2015]13号。


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